🎯 Les faits : une escroquerie de grande envergure
En août 2024, le hacker Malone Lam a réussi à dérober des millions de dollars en cryptomonnaies à un investisseur précoce de Bitcoin. Rapidement, le détective on-chain ZachXBT a dévoilé l’affaire et a mis en lumière les agissements du hacker. Moins d’un mois après les faits, Malone Lam a été arrêté par les autorités américaines.
🕵️♂️ Une enquête menée par un détective on-chain
L’affaire a été révélée grâce au travail du détective on-chain ZachXBT, connu pour ses enquêtes précises sur les fraudes dans l’univers crypto. Sa publication a permis d’identifier les complices de Malone Lam et de retracer les flux de fonds volés.
⚖️ Des inculpations pour racket et blanchiment d’argent
Le 15 mai 2025, le procureur américain du district de Columbia a annoncé l’inculpation de 12 personnes pour un complot de racket ayant permis de voler 263 millions de dollars en Bitcoin et cryptomonnaies à l’été 2024. Les charges incluent :
- Complot de racket
- Fraude électronique
- Blanchiment d’argent
- Obstruction à la justice
🌐 Une affaire aux ramifications internationales
Selon les documents judiciaires, plusieurs des accusés ont été arrêtés en Californie, tandis que deux autres seraient actuellement à Dubaï. L’enquête met en évidence l’envergure internationale du réseau criminel, et la nécessité de coopérations judiciaires transfrontalières pour lutter contre la cybercriminalité.
🔐 Sécurité des cryptomonnaies : un enjeu majeur
Ce scandale souligne l’importance croissante de la cybersécurité dans l’univers des actifs numériques. Il rappelle aux investisseurs et aux plateformes d’échange qu’une sécurité rigoureuse est indispensable pour prévenir les piratages et les pertes financières.
🗣️ Votre avis nous intéresse !
Que pensez-vous de cette affaire ? Avez-vous déjà été confronté à des tentatives de piratage de vos actifs numériques ?
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Sources
1- Journal du Coin
2- Justice.gov
